Kanadský krypto výmenný majiteľ údajne prenášal peniaze do tajných účtov

Ako The Wall Street Journal a CoinDesk správe, súdom stanovené monitorovanie burzy vydala správu o 70 stranový. To hovorí, že zakladateľ Gerald Cotten previedol "významné objemy" meny na osobné účty na konkurenčných burzách, zrejme pomocou finančných prostriedkov na zaplatenie luxusného tovaru a nehnuteľností.
 
Stránky spoločnosti klesli začiatkom tohto roka, takže zákazníci boli v zime. Monitor hovorí, že QuadrigaCX dlhuje 76 000 užívateľom okolo 215 miliónov USD CAD (alebo okolo 163 miliónov USD), ale vyšetrovatelia sa vrátili len okolo 33 miliónov dolárov. Manželka už skôr uviedla, že väčšina jej finančných prostriedkov bola zamknutá v chladnej peňaženke – ku ktorej malo heslo. Nová správa však zistila, že „namiesto zachovania Kryptomeny v rámci Quadrigy kontrolovaných studených peňaženiek boli prenesené veľké objemy kryptogramov … na účty na konkurenčných burzách vedených v osobnom mene pána Cottena.“
 
Niektoré z týchto podielov sa vrátili na burzu, ale iné fondy išli na iné účty, ktoré zdanlivo ovládala Cotten. V jednom prípade v priebehu troch rokov zlikvidoval okolo 80 miliónov dolárov – finančné prostriedky, ktoré monitor „nedokázal zaúčtovať“. Skeptici už navrhli, aby Cotten falošoval svoju smrť ako súčasť podvodu, a zatiaľ čo správa neuvádza Snažím sa odpovedať na túto otázku, načrtáva, čo sa zdá byť nejakým druhom finančného pochybenia.
 
Správa monitora uvádza, že QuadrigaCX má zrejme málo obchodných záznamov a že jeho komunikácia sa šíri vo viacerých zariadeniach a účtoch; „nebolo možné nájsť žiadny dôkaz, ktorý by naznačoval, že Quadriga udržiava všetky tradičné knihy alebo účtovné záznamy aspoň od roku 2016.“ Cotten prevádzal veľké sumy peňazí s malým dohľadom; Medzitým on a jeho manželka získali v uplynulých rokoch „významné aktíva vrátane skutočného a osobného majetku“ a „často cestovali do viacerých dovolenkových destinácií, ktoré často využívajú súkromné ​​letecké služby“.